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5月5日，香港針對海關、航運和金融部門展開多頭行動，重拳打擊所謂的虛假貿(mào)易。數(shù)以十億美元計的資本經(jīng)由這條渠道非法流出中國。
香港金管局告訴路透，該局已經(jīng)加大對銀行貿(mào)易融資操作的審查力度。航運、物流和銀行業(yè)高管則表示，海關官員增加了對跨境貨運的抽查次數(shù)，并突擊檢查貨倉，以確保貨物的真實性。一家物流公司負責人稱，香港邊檢的海關抽查次數(shù)增加了一倍。
鑒于事件敏感性，上述消息人士不愿公開姓名。
他們表示，審查趨嚴始于今年，反映出當局的擔心。當局懷疑，去年中國股市暴跌后有數(shù)以十億美元計資金經(jīng)由香港非法流出。
“各種檢查和調(diào)查反映出我們目前在金融領域見到的一大趨勢，”金杜律師事務所的合伙人鄔素嵐(Urszula McCormack)稱。該所2月時曾與香港銀行公會聯(lián)合撰寫了一份報告，強調(diào)航運是虛假貿(mào)易生長的土壤之一。
“(香港)監(jiān)管當局目前正在進行整治。”
自去年中國股市大跌和人民幣意外貶值之后，民眾急忙把資金轉(zhuǎn)移到海外保值或進行投資，使中國當局愈發(fā)擔憂資金外流問題。
分析師稱，由于香港在地理位置上接近中國大陸，成為最受歡迎的路線。
雖然資本流動反映出的是合法生意，但分析師稱中國和香港針對同一批貨物公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)存在缺口，表明進出口貿(mào)易被用來抽逃資金出境。
以去年12月為例。中國從香港進口與香港對國內(nèi)出口數(shù)額的缺口飆升至19億美元，創(chuàng)下紀錄高位，許多分析師認為這是因貿(mào)易發(fā)票作假引起的。
根據(jù)湯森路透的計算，12月的數(shù)據(jù)表明，香港對國內(nèi)出口的每10美元當中就有1美元可能是作假，以避開中國的資本管制。
到3月時，數(shù)據(jù)缺口仍相對較大，為14億美元。
香港海關表示，正在與當?shù)睾椭袊斁謪f(xié)同調(diào)查貿(mào)易數(shù)據(jù)缺口的問題。香港海關稱，“將繼續(xù)對最近的洗錢趨勢保持警惕”。
中國海關總署未對路透通過傳真提出的問題做出回復。
**“阻止與探查”可疑交易**
兩名銀行業(yè)人士稱，香港金管局自2015年底以來已加大現(xiàn)場抽查力度，并要求銀行加強貿(mào)易融資監(jiān)督。
“金管局在過去幾年已經(jīng)采取措施，要求銀行采用更完善的系統(tǒng)和控制手段，以阻止和探查可疑交易，”金管局打擊洗錢及金融罪行的部門主管麥敬倫(Stewart McGlynn)稱。他指的是去年銀行報告的可疑交易數(shù)量較2011年倍增至接近35,000筆。
中國于2月展開一項打擊虛假貿(mào)易、逃稅和走私的全國行動。中國媒體報導稱，云南省調(diào)查了459起案件，涉及產(chǎn)品價值約為3,000萬元人民幣。
“最近海關檢查的概率高了不少，有時候增加了50%，”深圳一家報關服務企業(yè)的主管表示?！白罱芏嗳吮淮?，也有不少人被罰了款?！?
貿(mào)易行業(yè)消息人士稱，從其他方面也能感受到當局此次行動的力度。
“自從出現(xiàn)資本外流問題以來，與中國海關(官員)打交道就很難了，”香港一家企業(yè)的物流主管說。
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