2300萬(wàn)次違反反洗錢規(guī)定？澳洲第二大銀行或面臨巨額罰款

2022-11-10 18:41:52

澳洲第二大銀行西太平洋銀行被指2300萬(wàn)次違反反洗錢規(guī)定，一家監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱該銀行為“高風(fēng)險(xiǎn)”國(guó)家和兒童性侵罪犯辦理支付業(yè)務(wù)。

金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)AUSTRAC在一份法庭文件中稱，對(duì)西太平洋銀行的監(jiān)管失察導(dǎo)致“嚴(yán)重的系統(tǒng)性違反”反洗錢法。AUSTRAC擬對(duì)該行每筆未能充分監(jiān)控或及時(shí)申報(bào)的交易開(kāi)出金額最多2100萬(wàn)澳元(1400萬(wàn)美元)的罰單。

報(bào)道稱，這一處分的嚴(yán)重程度遠(yuǎn)超過(guò)AUSTRAC對(duì)澳洲聯(lián)邦銀行的處分。澳洲聯(lián)邦銀行去年在承認(rèn)違反類似規(guī)定經(jīng)辦53750筆交易后，同意向AUSTRAC支付創(chuàng)紀(jì)錄的7億澳元罰款。

AUSTRAC在其法庭文件中稱，西太平洋銀行在監(jiān)管不充分的情況下完成的支付發(fā)生在2013年至2018年底期間。

西太平洋銀行是澳大利亞一家歷史悠久的銀行，在澳大利亞開(kāi)展銀行業(yè)務(wù)將近200年，在亞洲地區(qū)的發(fā)展歷史超過(guò)40年。該行為澳大利亞、新西蘭和南太平洋的部分地區(qū)提供服務(wù)，主要提供零售銀行、商業(yè)銀行、財(cái)富管理服務(wù)。

(本文來(lái)源：中新經(jīng)緯)

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